富寧刑偵嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪

發(fā)表于：2018-01-05 18:36:26|來源：環(huán)球游報

堵源截留聯(lián)動摸排

富寧刑偵嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪

記者張密通訊員陸加勇解家坤

“在一輛大貨車上，可能藏有大量假幣，希望你們上路查緝……”2017年6月21日下午，富寧縣公安局經(jīng)偵大隊接到群眾舉報。隨后，經(jīng)偵大隊立即組織民警，到富寧縣公安局警務(wù)站副站，對舉報的嫌疑車輛進行檢查，查獲假幣20萬元。

“2017年，富寧縣公安局經(jīng)偵大隊始終保持對經(jīng)濟犯罪的高壓嚴打態(tài)勢，狠抓打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪，積極部署‘云端2017’專項行動，打擊侵權(quán)假冒犯罪、假幣違法犯罪、金融詐騙犯罪、文山州公安機關(guān)信息采集等重點工作，充分發(fā)揮了經(jīng)偵部門‘打擊、服務(wù)、參謀’的三大職能作用。”

富寧縣公安局經(jīng)偵大隊大隊長李榮文介紹，2017年，經(jīng)偵大隊共立案70起，破獲58起，抓獲犯罪嫌疑人55人，嚴厲打擊了各種經(jīng)濟犯罪活動，各項工作均取得了良好成效。

堵源截留嚴厲打擊假幣犯罪

“仔細檢查這輛大貨車，一個疑點都別放過……”6月21日，在經(jīng)偵民警攔截住可疑大貨車后，民警立即對車輛進行仔細檢查。

“這個箱子有點可疑，打開檢查……”終于，民警在一個貨單號碼為12239-1的箱子里，發(fā)現(xiàn)了大量假幣。經(jīng)清點，箱子里共有100元面值的假幣2000張，合計查貨了20萬元假幣。隨后，經(jīng)偵大隊立即對該案進行立案審查，并及時開展調(diào)查取證工作。經(jīng)初步研判分析，發(fā)現(xiàn)12239-1箱子的收貨人為“黃老板”，有重大作案嫌疑。

為盡快抓獲犯罪嫌疑人，經(jīng)偵大隊及時向文山州公安局經(jīng)偵支隊匯報，支隊領(lǐng)隊立即組織副支隊長葉樹林帶領(lǐng)3名民警，趕到硯山縣和富寧縣公安局經(jīng)偵民警匯合，押運大貨車趕赴目的地——昆明某快運公司。

到達昆明后，辦案民警精心部署，規(guī)劃抓捕方案，連夜蹲點守候。6月23日上午，在昆明市跑馬場某貨運部將前來取貨的黃某抓獲。

經(jīng)審訊，黃某交代在廣西南寧市時，通過微信認識了一名陌生男子。在聊天時，黃某說自己現(xiàn)在無事可做，想找點來錢的門道，還說起之前因購買和使用假幣被處理過。對方說他有個朋友原來也是做假幣生意的，可以幫他牽線搭橋，黃某很開心。

6月份，對方通過微信，告訴黃某現(xiàn)在有假幣了。于是，黃某預(yù)付了2萬元定金，拿到了20萬元假幣。21日上午，黃某在南寧市通過托運的方式，將20萬元假幣托運往昆明。經(jīng)查實，早在2005年，黃某就因為非法持有假幣罪，被判刑10年零6個月。

富寧縣位于云南東南部，與廣西和越南接壤，是云南通往沿海地區(qū)的重要通道。

近年來，一些不法分子在高額利潤的誘惑下，利用富寧特殊的地理環(huán)境和便利的交通條件，從事假幣犯罪活動，嚴重破獲了我國的市場經(jīng)濟秩序。

按照公安局經(jīng)偵局關(guān)于打擊中越邊境地區(qū)假幣犯罪專項行動的部署，富寧縣公安局始終保持對假幣犯罪的高壓嚴打態(tài)勢，加強機制建設(shè)、強化工作基礎(chǔ)，嚴厲打擊假幣違法犯罪活動；充分發(fā)揮公安機關(guān)的職能作用，強化警銀協(xié)作，形成了打擊整治假幣違法犯罪的新常態(tài)。

2017年，富寧縣公安局經(jīng)偵大隊采取堵通道、斷流通，及時擴大線索、分析研判等工作模式，強化打擊職能。同時，加強工作協(xié)作，加大宣傳活動，提高群眾的自身防范意識和識假能力。

工作中，加強了對轄區(qū)重點交通要道的公開查緝力度。以田蓬和平邊防檢查站、邊防新華檢查站、邊防派出所、公安綜合檢查站和高速公路收費站等查緝點為重要依托，加強與公安邊防、海關(guān)緝私、轄區(qū)派出所共同協(xié)同作戰(zhàn)。采取固定和流動查緝相結(jié)合的查緝工作模式，重點排查貨車、客車行李物品等的管控清理和排查力度，堅決扼守住了富寧出入省口子及邊境通道。

聯(lián)動摸排嚴厲打擊涉眾犯罪

“這些房屋出售信息，說不定能夠幫我抵擋一陣子，也可以撈一筆錢度過難關(guān)……”

2016年初，在富寧縣富寧街上的廣告信息欄前，愁眉苦臉的女子潘某看到一些房屋出售信息后，計上心來，忽然想出了一條撈錢的“點子”。隨后，就是這個撈錢的“點子”，先后給他帶來了128萬元的收入。

但同時，一副錚亮的手銬，也將他拷進了公安局。

此前的2013年，潘某就陸續(xù)以高額利息作為回報，開始吸收社會不特定人員的存款。

為更加便利地吸收公眾存款，潘某還注冊了一家信息咨詢服務(wù)公司。這家公司在沒有獲得政府金融辦、中國人民銀行等相關(guān)部門審核許可獲得融資資質(zhì)的情況下，以開具借條、許諾高額利息的方式，向社會吸收存款。

期間，潘某還以名下的一家服務(wù)有限公司、一個商務(wù)會所和在昆明、富寧、者桑等地的房產(chǎn)為口頭擔(dān)保，先后吸收了潘某某、楊某某、陳某某和王某某等381人的資金6529.5萬元。

到2016年年初，在眾多投資者要求退還本金的情況下，潘某的資金鏈斷裂。

在走投無路時，潘某在信息廣告欄里看到了出售房屋的信息。于是，便將這些售房信息篡改成售房人委托自己名下的公司出售的信息，謊稱這些售房者欠自己的錢，現(xiàn)在委托其賣房抵債。

隨后，潘某以收取售房定金的方式，先后詐騙了農(nóng)女士20萬元、農(nóng)先生5萬元、陶先生105萬元。直到2016年3月份，陶先生發(fā)現(xiàn)潘某出售給自己的房子，房屋產(chǎn)權(quán)不是潘某本人時才知道上當(dāng)，遂當(dāng)即報警。

富寧縣公安局接到報案后，立即立案偵查。2016年4月14日，潘某因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。當(dāng)天，潘某某等100多人到富寧縣公安局報案。至此，潘某涉嫌非法吸收公眾存款案全面爆發(fā)……

“該案是建國以來，富寧縣發(fā)生的最大經(jīng)濟案件。鑒于案情重大，經(jīng)偵大隊立即將案情向局黨委匯報，局長蔣捷立即安排部署該案的偵查工作，經(jīng)偵支隊也指示務(wù)必全力偵破該案，給眾多受害人一個滿意的答復(fù)。隨后，公安局成立‘4.14’專案組，開始了長達7個月的偵查工作，最終將此案偵查終結(jié)，順利起訴。”

李榮文介紹，從偵辦的涉眾型經(jīng)濟犯罪逐漸呈爆發(fā)趨勢來看，也透露出了民間游資尋找投資出路、投資渠道相對狹窄和投資人投資心理不成熟、風(fēng)險意識淡薄等弱點。

自開展打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪、打擊侵權(quán)假冒、假幣違法、金融詐騙、非法集資、傳銷等犯罪活動以來，富寧縣公安局經(jīng)偵大隊積極籌措，周密安排，與市監(jiān)、稅務(wù)、銀行等部門共同行動，開展打擊摸排活動。

同時，經(jīng)偵大隊還印制了打擊假幣犯罪和銀行卡網(wǎng)上非法買賣的宣傳資料，在走訪摸排中向群眾發(fā)放，形成了摸排與宣傳齊頭并進的工作模式，為打擊經(jīng)濟犯罪奠定了良好基礎(chǔ)。